Αποδοχή Επενδυτικού Συμβολαίου Συνεργασίας
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Νομική Αναφορά: Άρθρα 50–52 του Ν. 1576-XII «Περί Εταιρειών», Άρθρο 87 του Αστικού Κώδικα της Ουκρανίας (№ 435-IV).
Ανάλυση: Η εταιρεία MoneyGoats (https://www.MoneyGoat.io) συστήνεται ως ТОВ (LLC), δηλαδή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, η οποία προβλέπει περιορισμό ευθύνης των μετόχων στο ύψος της εισφοράς τους. Αυτή η νομική μορφή προσφέρει ευελιξία και θεωρείται κατάλληλη για επιχειρηματικές δραστηριότητες με δυναμική διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων που αφορούν κρυπτονομίσματα διαμέσου πλατφόρμας αντιγραφής συναλλαγών (Copy Trading Pool) χωρίς έκδοση μετοχών ή καταχώρηση στο Χρηματιστήριο. Σύμφωνα με το άρθρο 87 του ΑΚ, η ΤОВ αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση στο Ενιαίο Μητρώο Νομικών Προσώπων (ЄДР). Έχει το δικαίωμα διαχείρισης κεφαλαίων μόνο με την αποδοχή του παρόντος συμβολαίου από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 - Συμβαλλόμενα Μέρη
Νομική Αναφορά: Άρθρα 627–631 του Αστικού Κώδικα.
Ανάλυση: Το συμβόλαιο καταρτίζεται μεταξύ φυσικού προσώπου – επενδυτή – χρήστη πλατφόρμας, και νομικού προσώπου – εταιρείας MoneyGoats LLC. Ο Επενδυτής μπορεί να είναι αλλοδαπός σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 93/96-ВР. Η απόκτηση συμμετοχής δεν δημιουργεί καθεστώς εταίρου στην εταιρεία, αλλά επενδυτικό δεσμό συμβατικού χαρακτήρα (παροχή κεφαλαίου έναντι δικαιώματος απόδοσης).
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 - Συμμετοχή & Ιδιοκτησία
Νομική Αναφορά: Άρθρα 86, 1130–1135 του Αστικού Κώδικα.
Ανάλυση: Ο επενδυτής καταθέτει κεφάλαιο ύψους $5,000.00 (πέντε χιλιάδων δολαρίων) το ελάχιστον, και αποκτά αναλογικό δικαίωμα απόδοσης, όχι μετοχική ιδιότητα. Ο όρος equity percentage νοείται ως συμμετοχή βάσει της χρονικής στιγμής εισφοράς και του συνολικού ενεργού κεφαλαίου. Δεν απονέμεται διαχειριστικό δικαίωμα ή έλεγχος επί των στρατηγικών, καθώς δεν προβλέπεται θεσμική ιδιότητα εντός της εταιρείας. O επενδυτής αναλαμβάνει εξολοκλήρου την ευθύνη για την επενδυτική του απόφαση και κατανοεί πλήρως τους κινδύνους που υφίστανται. Η εταιρεία δεν δεσμεύεται για σίγουρη απόδοση κατά την διάρκεια διαχείρισης των κεφαλαίων.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 - Κέρδη & Ζημίες
Νομική Αναφορά: Άρθρα 86, 1132 του ΑΚ, Ν. 996-XIV «Περί λογιστικής και οικονομικής αναφοράς».
Ανάλυση: Το αποτέλεσμα των συναλλαγών (θετικό ή αρνητικό) κατανέμεται με βάση την καταγεγραμμένη συμμετοχή του επενδυτή, κατά την ημερομηνία απόδοσης. Η λογιστική του κεφαλαίου είναι υποχρεωτική και υπόκειται σε έλεγχο από τις ουκρανικές αρχές βάσει του λογιστικού πλαισίου IFRS.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 - Προμήθειες & Φορολογία
Νομική Αναφορά: Άρθρα 901–902 του ΑΚ, Κεφάλαια 1 και 2 του Φορολογικού Κώδικα.
Ανάλυση: Ο Διαχειριστής δικαιούται να παρακρατά προμήθεια βάσει απόδοσης, 20% (Profit share). Η παρακράτηση δεν συνιστά φορολογία αλλά επιχειρηματική πολιτική. Η εταιρεία υποχρεούται σε φορολογική δήλωση ανά τρίμηνο ή έτος, ανάλογα με το καθεστώς (спрощена система ή загальна система).
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 - Πολιτική Αναλήψεων
Νομική Αναφορά: Άρθρα 1067–1071 του ΑΚ.
Ανάλυση: Οι αναλήψεις ρυθμίζονται από την πολιτική ρευστότητας της εταιρείας και υπόκεινται σε καθυστέρηση όταν υπάρχουν ενεργές θέσεις και μέχρι την απενεργοποίησή τους. Η παραμονή κεφαλαίου στο pool χωρίς ρευστοποίηση δεν συνιστά παράβαση. Προβλέπεται ελάχιστη ειδοποίηση και ενδεχόμενη αδυναμία ανάκλησης εντός κρίσιμης φάσης επενδύσεων.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 - Φορολογική Δήλωση
Νομική Αναφορά: Κεφάλαια 3 και 4 του Φορολογικού Κώδικα.
Ανάλυση: Η εταιρεία υποχρεούται να καταχωρεί όλες τις εισροές/εκροές και να υποβάλλει αναφορές προς τη φορολογική υπηρεσία (ДПСУ). Ο επενδυτής λαμβάνει αντίγραφο της ετήσιας οικονομικής κατάστασης για χρήση σε προσωπική φορολογική δήλωση, εφόσον απαιτείται στη χώρα κατοικίας του. Αυτό περιέχει αναλυτικό καταστατικό συναλλαγών διαμέσου του προσωπικού του λογαριασμού και με βάση το equity percentage που κατέχει, βάση επενδυτικού κεφαλαίου. Η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να αναλαμβάνει τα διαδικαστικά περί φορολογίας του ίδιου του επενδυτή. Αυτό συνιστά υποχρέωση του επενδυτή και όχι της εταιρείας.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8 - Νομική Δικαιοδοσία
Νομική Αναφορά: Άρθρο 124 του Συντάγματος της Ουκρανίας, Άρθρα 1–5 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Ανάλυση: Οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει μεταξύ επενδυτή και διαχειριστή επιλύεται από τα ουκρανικά δικαστήρια και συγκεκριμένα από το Εμπορικό Δικαστήριο της πόλης Κιέβου. Το ουκρανικό δίκαιο έχει αποκλειστική ισχύ (lex loci contractus), αποκλείοντας εφαρμογή αλλοδαπών κανόνων ή διαιτησιών.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 - AML / CFT & KYC
Νομική Αναφορά: Νόμος № 361-IX «Περί πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων».
Ανάλυση: Η ΤОВ εταιρεία εφαρμόζει πλήρη συμμόρφωση KYC για κάθε επενδυτή. Αυτό περιλαμβάνει έλεγχο ταυτότητας, χώρας προέλευσης, τραπεζικού λογαριασμού και πηγής κεφαλαίου. Επενδυτές που βρίσκονται σε καταλόγους OFAC, FATF, ΕΕ ή άλλων κυρώσεων, απορρίπτονται.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10 - Τροποποιήσεις
Νομική Αναφορά: Άρθρα 651–654 του Αστικού Κώδικα.
Ανάλυση: Η συμφωνία δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Κάθε αλλαγή υπογεγραμμένη μονομερώς ή μέσω e-mail χωρίς βεβαίωση αυθεντικότητας δεν έχει έννομη ισχύ. Τροποποίηση της συμφωνίας μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον δεν υπάρχουν ενεργείς συναλλαγές και εφόσον δεν υπάρχει ενεργό επενδυτικό κεφάλαιο.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11 - Εσωτερικός Κανονισμός Pool
Νομική Αναφορά: Ν. 1576-XII, Άρθρο 93 και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Ανάλυση: Ο επενδυτής αποδέχεται προκαθορισμένες εσωτερικές ρυθμίσεις όπως επενδυτικά όρια, μεθοδολογία NAV (Net Asset Value), χρονικά παράθυρα κύκλων και αποδόσεων, ανά πάσα στιγμή, εάν και εφόσον θεωρηθεί αναγκαίο από την εταιρεία.. Ο κανονισμός κοινοποιείται άμεσα και συνιστά προσαρτημένο έγγραφο της σύμβασης.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12 - Πνευματική Ιδιοκτησία
Νομική Αναφορά: Νόμος № 3792-XII «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας», Άρθρα 8, 15.
Ανάλυση: Όλα τα συστήματα, αλγόριθμοι, τεχνικές ανάλυσης και εργαλεία copy trading (π.χ. bots, κώδικες API) προστατεύονται με πνευματικά δικαιώματα. Η οποιαδήποτε χρήση τους χωρίς άδεια αποτελεί αδίκημα και διώκεται αστικά και ποινικά.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13 - Ανωτέρα Βία
Νομική Αναφορά: Άρθρο 617 του Αστικού Κώδικα.
Ανάλυση: : Σε περίπτωση πολέμου, φυσικής καταστροφής, απαγόρευσης τραπεζικών μεταφορών, «πάγωμα» ανταλλακτηρίων ή κρατικών παρεμβάσεων, το συμβόλαιο τίθεται σε προσωρινή αναστολή. Οι καθυστερήσεις ή απώλειες που προκύπτουν από τέτοιες περιστάσεις δεν εγείρουν ευθύνη του διαχειριστή.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 - Ρήτρες Παραβίασης
Νομική Αναφορά: Άρθρα 611–622 Α.Κ.
Ανάλυση: Σε περιπτώσεις όπου ο επενδυτής παραβιάσει τη συμφωνία (συκοφαντία, μη αποδοχή κινδύνου, απόπειρα χειραγώγησης συστήματος), η ΤОВ δικαιούται:
• Την αυτόματη καταγγελία της συμφωνίας,
• Παρακράτηση της προμήθειας ή ποσοστού επί των αποδόσεων,
• Επιβολή ποινικής ρήτρας ύψους 15% του επενδεδυμένου κεφαλαίου, εφόσον τεκμηριωθεί πρόθεση ή κακή πίστη.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15 - Εμπιστευτικότητα & GDPR
Νομική Αναφορά: Νόμος № 2297-VI «Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», Άρθρα 6, 8, 10.
Ανάλυση:: Ο Επενδυτής αποδέχεται τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων αποκλειστικά για σκοπούς διαχείρισης λογαριασμού, AML/KYC και λογιστικής απεικόνισης. Τα δεδομένα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους, εκτός αν απαιτηθεί από αρχές εποπτείας ή με εντολή δικαστηρίου.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16 - Κώδικας Συμπεριφοράς
Νομική Αναφορά: Άρθρα 903–904 του ΑΚ.
Ανάλυση: Ο επενδυτής υποχρεούται να απέχει από:
• Παρεμβάσεις σε στρατηγικές ή τεχνικές αποφάσεις,
• Απειλές, υβριστικές συμπεριφορές προς το προσωπικό ή άλλους επενδυτές,
• Διασπορά ψευδών ειδήσεων σχετικά με την απόδοση του pool. Παραβίαση αυτών μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή συνεργασίας.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17 - Θάνατος ή Ανικανότητα Επενδυτή
Νομική Αναφορά:Άρθρα 1216–1223 του ΑΚ.
Ανάλυση: Σε περίπτωση θανάτου ή νομικής ανικανότητας του επενδυτή, το κεφάλαιο και τα συμβατικά του δικαιώματα μεταβιβάζονται σε νόμιμους διαδόχους ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους κατόπιν ελέγχου από την ΤОВ. Απαιτούνται επίσημα πιστοποιητικά και ταυτοποίηση μέσω πρεσβείας ή συμβολαιογράφου.
Η ΟΜΑΔΑ MONEYGOATS
Εκ της πλατφόρμας moneygoats.io
Τελευταία ενημέρωση: 1η Ιουνίου 2025
